В Твери полицейскими задержан подозреваемый в осуществлении незаконной банковской деятельности

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области задержали подозреваемого в неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности.


По имеющейся информации, злоумышленник, не имея соответствующей регистрации и лицензии, под видом кредитной организации используя расчетные счета подконтрольных фирм-«однодневок» осуществлял незаконные банковские операции, связанные с переводом безналичных денежных средств, направленных на  их обналичивание.


Сумма дохода, полученного от незаконной банковской деятельности, составила более 4 млн. 500 рублей.


Следователями УМВД России по городу Твери возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 «Незаконная банковская деятельность» и статьей 187 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерный оборот средств платежей».


Предварительное расследование уголовного дела продолжается.


Пресс-служба УМВД России по Тверской области


 


 


 


Понравилась статья? Поделиться с друзьями: