Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области пресечена деятельность группы лиц, участники которой подозреваются в неправомерном обороте платежных документов.

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативниками установлено, что трое жителей города Вышний Волочек Тверской области находили юридических лиц в городе Москва, желающих обналичить денежные средства. Далее на счет подконтрольной им организации зачислялась необходимая сумма, которая в дальнейшем официально снималась с банковского счета с использованием необоснованных платежных документов. За свои услуги фигуранты получали вознаграждение в виде процента от перевода. Всего за три года было обналичено более десяти миллионов рублей.

В рамках предварительного расследования уголовного дела проведены обыска по местам жительства фигурантов. Изъято: мобильные телефоны, персональные компьютеры, бухгалтерская документация, электронные носители информации, черновые записи и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность задержанных.

Возбуждено уголовное дело  по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 «Неправомерный оборот средств платежей» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет лишения свободы.
Пресс-служба УМВД России по Тверской области