В Твери направлено в суд уголовное дело по незаконной банковской деятельностb


Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УМВД России по Тверской области завершено расследование в отношении 54-летнего жителя города Твери, в совершении противоправных деяний, предусмотренных ч.1 ст.172 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ.


Проведенным расследованием установлено, что фигурант, совершал незаконную банковскую деятельность с использованием четырех фирм «однодневок». В течение четырёх лет предоставлял в банки областного центра поддельные платежные документы. В них злоумышленник указывал сведения о назначении платежей, не соответствующие действительности. Полученные контрагентами деньги мужчина обналичивал.


В общей сложности злоумышленник обналичил поддельные платежные поручения на сумму свыше 3 млн рублей.


Противоправная деятельность обвиняемого была пресечена сотрудниками УЭБиПК МВД по Тверской области.


В настоящее время уголовное дело  в порядке  ст. 222 УПК РФ направлено в Центральный районный суд города Твери для рассмотрения по существу.


Пресс-служба УМВД России по Тверской области



Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
еще бизнес план по изготовлению мебели на заказ